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POS机不要手续费的诈骗套路

发表时间: 2019-09-08 10:41:26

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用户办理POS机的时候都希望费率越低越好,但凡事要合理合规,符合常识,事出蹊跷必有妖。费率低固然好,但是别人可能要的不是你的手续费要的是你的本金!


近日,河南省新乡延津警方通过缜密侦查、辗转追踪,成功破获一起盗刷银行卡案件,抓获犯罪嫌疑人13名,初步核实盗刷银行卡案件18起,涉案金额20余万元。

那么究竟是怎么回事呢?


据当地派出所工作人员描述:从今年1月开始,延津警方就陆续接到群众报警,称银行卡明明就在身上,钱却不声不响地被人刷走,被盗刷的钱少则几千块,多则十几万,多人中招。

怎么钱一声不吭地就不见了呢?而且整个的作案手法如出一辙。通过办案民警连夜串并分析了近期12起同类案件的银行卡交易信息,发现其中3名受害人的银行卡消费地均在深圳,且出自相同的两部POS机。

因而办案民警大胆推测,犯罪嫌疑人取现地应与消费地距离较近,遂决定兵分两路展开侦查,一组侦查员围绕POS机继续深入研判,另一组侦查员赴广州、深圳围绕嫌疑人取现、套现线索开展工作。


经过近一个月的缜密侦查,办案民警发现一名年龄约30岁的男子常某和两部POS机机主沈某、李某联系频繁,且有同行记录,作案嫌疑较大。以此为突破点,办案民警迅速对三人展开进一步追踪调查,最终全面摸清了他们的活动范围和落脚点。

3月8日,在深圳一出租屋内,办案民警一举将嫌疑人沈某、常某、李某、韦某、江某、张某等6人抓获,现场缴获POS机6部、电脑6台以及大量卡片复制器、克隆卡。在大量事实证据面前,该6名犯罪嫌疑人均如实交代参与复制、盗刷银行卡的犯罪事实。

重点来了


据犯罪团伙交代,他们有专门的技术人员将一个芯片改装到POS机内,然后找人以刷单免手续费、刷卡费率低等优惠方式低价推销给商户。商户、客户在不知情的情况下,一旦在被改装的POS机上交易,银行卡号、密码等信息将会全部输送到后台。获得受害人信息后,嫌疑人再用卡片复制器复制银行卡,随后用复制卡,最后轻而易举地从ATM机里将你卡里的钱全部清空。


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